年内信托最大罚款！涉13项违法事由，国通信托被罚585万元

据界面新闻，6月14日，国通信托被国家金融监督管理总局湖北监管局（下称：湖北监管局）一次性开出22张罚单，直指其13项违法违规事由。其中，国通信托作为机构主体被罚585万元，18名责任人被处警告，3名主要责任人处以警告并合计被罚46万元。具体来看，国通信托有13项违法违规事由：1、风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；2、虚假压降融资类信托；3、投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；4、违规开展政信业务；5、违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；6、虚设财产权信托弥补其他项目收益；7、违规开展通道业务；8、项目发行中未充分向投资者揭示项目风险；9、违规通过非金融机构代销信托产品；10、虚增房地产类信托规模规避监管；11、违规兑付超额收益；12、风险项目中对投资者进行违规兑付；13、资金池业务经营管理不审慎。

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