合肥:两天购买600多万黄金,神秘“豪客”被刑拘!洗钱黑幕曝光

导读 一家位于合肥市瑶海区的金店迎来了一位不同寻常的顾客。这位顾客背负书包,头戴帽子和口罩,显得十分神秘。他的购物方式更是令人侧目——不...

一家位于合肥市瑶海区的金店迎来了一位不同寻常的顾客。这位顾客背负书包,头戴帽子和口罩,显得十分神秘。他的购物方式更是令人侧目——不关心款式,不询问价格,只是一口气指定了价值250多万元的黄金商品,打算全部买下。金店负责人察觉到这异常的行为,随即在警民沟通群中向警方反映了这一情况。

警方介入调查后发现,该顾客的举动确实有悖常理,尤其是在不合时宜的装束下大额购买黄金,显得尤为可疑。通过对他的支付信息进行深入分析,警方确认了其涉嫌洗钱活动。原来,该男子使用的银行卡归属一名远在辽宁的人士,而此人并未亲自进行消费。这笔巨额消费的来源被追溯到涉及诈骗的资金链中。

进一步的调查显示,嫌疑人秦某,年仅二十多岁,来自广西。警方通过监控追踪,在其再次于蜀山区某金店进行类似交易后将其抓获,现场还查获了近百万价值的黄金。据秦某供述,他通过境外聊天软件与洗钱团伙取得联系,受雇来到合肥执行洗钱任务,团伙承诺给予提成和日薪作为报酬。

据统计,秦某在短短两天内,辗转合肥三家金店,累计刷卡消费金额高达610万元,所有款项均被证实来源于诈骗活动。目前,秦某已被刑事拘留,案件正在深入调查中。